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Corporate governance

企業管治

董事會職能

董事會負責公司的整體決策,并行使多項保留權力;審閱及批準中期報告與年度報告的財務報表,制定股息政策及確定股息金額,并監督公司的企業管治情況。

董事會僅就整體目標及策略作出決策,更具體的職責則分配予各委員會,包括董事會成立的策略發展委員會、審核委員會及薪酬委員會。各委員會行使各自職權,并 定期向董事會匯報工作進度及就討論事宜提供建議。在董事會授予的權力下,高級管理層將按董事會及╱或各委員會的授權以執行其策略及業務計劃。

獨立非執行董事在企業管治上擔當重要的角色。策略發展委員會的半數成員均為獨立非執行董事,審核委員會及薪酬委員會的成員全部均為獨立非執行董事,以便于各委員會會議及董事會會議上就策略、企業管治及問責制相關事宜提供獨立意見。

董事會成員

朱共山先生

主席

朱共山(主席),64歲,為本公司的創辦人。彼自2006年7月起為本公司執行董事兼主席。朱先生亦為本公司策略及投資委員會成員。朱先生及其家族(包括其子,本公司另一名董事朱鈺峰先生)為一項全權信托的受益人,該信托于本報告日擁有本公司已發行股本約23.51%權益。朱先生曾擔任第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會(「政協」)委員、現任第十二屆江蘇省委員會政協常委、全球綠色能源理事會主席、全球創新中心副主席,亞洲光伏產業協會主席、中國企業聯合會企業綠色低碳發展推進委員會副主任、中國電力企業聯合會儲能與電動汽車分會執行副會長,同時兼任國際商會中國國家委員會環境與能源委員會執行主席,中國僑商投資企業協會副會長、中國富強基金會副主席、中國產業海外發展和規劃協會副會長、江蘇省工商聯副主席、江蘇旅港同鄉聯合會名譽會長、香港江蘇社團總會常務副會長、蘇州市工商聯榮譽主席及SNEC氫能產業聯盟理事會主席。朱先生曾獲得「新中國70周年新能源產業十大杰出貢獻人物」、「改革開放四十年中國企業改革獎章」、「改革開放四十年能源變革風云人物」、「改革開放四十年能源領袖企業家」等榮譽。朱先生于1981年7月自南京電力??茖W校畢業,獲得電氣自動化專業文憑。彼亦為協鑫集成科技股份有限公司(其股份于深圳證券交易所上市(證券代碼:002506))的董事長及協鑫能源科技股份有限公司(其股份于深圳證券交易所上市(證券代碼:002015))的董事。

朱戰軍先生

副主席及聯席首席執行官

朱戰軍(副主席兼聯席首席執行官),52歲,自2015年1月起為本公司執行董事兼執行總裁。彼自2016年4月起獲委任為本公司首席執行官(「首席執行官」),自2022年2月起獲委任為本公司副主席及調任為聯席首席執行官。朱先生亦為本公司策略及投資委員會成員及若干附屬公司的董事。朱先生于多晶硅及硅片業務擁有豐富經驗。彼于2004年加入本公司為本公司其中一所發電廠的廠長,并于2006年晉升為總經理,于2008年調任本公司生產多晶硅之附屬公司江蘇中能硅業發展有限公司(「江蘇中能」)的基建常務副總指揮,于2009年晉升為本公司附屬公司江蘇協鑫硅材料科技發展有限公司(「江蘇協鑫」)的總經理,并于2013年獲委任為本公司副總裁,負責監督本公司的長晶業務及江蘇協鑫的硅片業務。朱先生為一名工程師,于2013年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。


蘭天石先生

聯席首席執行官

蘭天石(聯席首席執行官),41歲,自2022年2月為本公司執行董事及聯席首席執行官。于2007年7月加入本集團,歷任本公司全資附屬公司江蘇中能專業技術人員、副廠長、廠長、助理副總經理、副總經理及常務副總經理。蘭先生現時于本公司多家附屬公司擔任多個職務,包括江蘇中能董事長及總經理、樂山協鑫新能源科技有限公司董事、成都協鑫西南科技發展有限公司執行董事及總經理及協鑫工業設計研究(徐州)有限公司執行董事。蘭先生持有哈爾濱工程大學化學工程與工藝學士學位、四川大學碩士學位及江蘇省石油化學工程高級專業技術資格評審專委會頒發的石油化工工程高級工程師證書。蘭先生于化工制造專業及管理方面擁有將近15年的經驗。


朱鈺峰先生

執行董事

朱鈺峰,40歲,自2009年9月起為本公司執行董事并為本公司薪酬委員會的成員。朱先生亦為本公司若干附屬公司的董事。彼于2005年畢業于George Brown College工商管理學院。朱先生及其家族(包括其父,本公司另一名董事朱共山先生)為一項全權信托的受益人,該信托于本報告日擁有本公司已發行股本約23.51%權益。朱先生于2006年加入本公司一家附屬公司工作。彼負責本公司的人力資源、行政及項目招投標工作。朱先生亦為本公司附屬公司協鑫新能源控股有限公司(「協鑫新能源」,其股份于香港聯交所主板上市(股份代號:451))的主席兼執行董事。朱先生亦為協鑫能源科技股份有限公司(其股份于深圳證券交易所上市(證券代碼:002015))的董事。

孫瑋女士

執行董事

孫瑋,50歲,自2016年9月起為本公司執行董事。在此之前,孫女士于2006年11月至2007年7月期間及于2007年10月至2015年1月期間為本公司執行董事,亦曾出任本公司財務及策略榮譽主席,為本公司服務。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。孫女士目前負責本集團的財務融資、金融策略及管理。孫女士為協鑫新能源的非執行董事及協鑫(集團)控股有限公司(一家由朱共山先生控制的公司)的副董事長。孫女士于財務融資、金融策略及管理方面擁有逾25年的經驗。孫女士于2005年獲得工商管理博士學位。孫女士亦為協鑫能源科技股份有限公司(其股份于深圳證券交易所上市,證券代碼:002015)及協鑫集成科技股份有限公司(其股份于深圳證劵交易所上市,證劵代碼:002506)的董事。

楊文忠先生

首席財務官兼公司秘書

楊文忠(首席財務官兼公司秘書),54歲,自2014年9月起為本公司執行董事。彼亦為本公司提名委員會、企業管治委員會及策略及投資委員會成員。楊先生于2014年4月30日獲委任為本公司首席財務官(「首席財務官」),并于2017年3月20日獲委任為本公司公司秘書。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。于2014年4月加入本公司前,彼曾任職德勤?關黃陳方會計師行的合伙人,亦曾擔任香港特別行政區政府中央政策組非全職委員。楊先生于2014年 3月離開德勤?關黃陳方會計師行時的職位是華南區企業融資咨詢服務主管。楊先生持有工商學士學位,主修會計,彼亦為香港會計師公會及澳洲會計師公會的會員。楊先生擁有逾30年會計、審計及財務管理經驗。楊先生負責本公司及其附屬公司的財務管理及匯報、企業融資、稅務及風險管理等工作。楊先生現亦擔任協鑫新能源的非執行董事及協鑫集團有限公司的副總裁。楊先生亦為齊家控股有限公司(其股份于香港聯交所GEM上市(股份代號:8395))的獨立非執行董事。


鄭雄久先生

執行董事

鄭雄久,53歲,自2016年4月起為本公司執行董事。彼于2010年為本公司兩間硅片廠的總經理。自2013年起,鄭先生已管理包括原先兩間硅片廠在內的五間硅片廠的硅片業務。于2015年,鄭先生晉升為本公司光伏業務的高級副總裁。鄭先生于1991年畢業于西安交通大學,主修機械工程,于2016年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

何鐘泰博士

獨立非執行董事

何鐘泰,銀紫荊勛章,MBE,圣約翰五等員佐勛銜,太平紳士,83歲,自2007年9月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會、策略及投資委員會及企業管治委員會之主席,以及本公司審核委員會及提名委員會之成員。何博士在土木、結構、能源、環保及巖土工程與大型工程項目管理方面擁有59年的經驗,包括49年在香港及10年在英國。作為項目總監,他直接負責管理在70年代中至80年代初價值30億港元(當時的項目造價)的九廣鐵路(東鐵線)電氣化及現代化項目,以及在1982年初至1993年年末的沙田新市鎮及將軍澳新市鎮之所有政府撥款之基礎建設,其他工程建造經驗包括隧道、橋梁、高架公路、道路、船塢、碼頭、渡頭、醫院、酒店、焚化爐、高層商住樓宇、斜坡、填海、環境研究以及環保項目。何博士現時為廣東省大亞灣核電站及嶺澳核電站核安全咨詢委員會榮譽主席及前主席及香港申訴專員公署前專業顧問(建筑、工程及測量)。彼亦參與創新科技如石墨烯的推廣工作。何博士現時亦為以下香港上市公司之獨立非執行董事:迪臣發展國際集團有限公司、普匯中金國際控股有限公司、亞積邦租賃控股有限公司及德合集團控股有限公司。


葉棣謙先生

獨立非執行董事

葉棣謙,51歲,自2009年3月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及提名委員會的主席,以及本公司薪酬委員會、策略及投資委員會及企業管治委員會的成員。葉先生為香港執業會計師。彼亦為英格蘭及威爾士特許會計師公會及英國特許公認會計師公會的會員。彼于會計、審計及財務管理方面擁有逾25年經驗。葉先生現時亦為以下香港上市公司的獨立非執行董事:神通機器人教育集團有限公司、力高地產集團有限公司、中昌國際控股有限公司及東莞農村商業銀行股份有限公司。

沈文忠博士

獨立非執行董事

沈文忠,53歲,自2015年7月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及策略及投資委員會成員。沉博士自1999年起擔任上海交通大學物理與天文學院教授及博士生導師,同時自2000年起為上海交通大學長江學者特聘教授。彼自2007年起擔任上海交通大學太陽能研究所所長。沉博士曾參與多項國內科學及技術研究項目,為國際刊物發表科學論文及編著與光伏相關的專著。彼于1995年在中國科學院上海技術物理研究所獲博士學位,1996年至1999年期間在美國佐治亞州立大學從事博士后研究工作。沉博士現為中國可再生能源學會常務理事、上海市太陽能學會名譽理事長。彼擔任蘇州中來光伏新材股份有限公司(其股份于深圳證券交易所上市)及江蘇中信博新能源科技股份有限公司(其股份于上海證券交易所上市)的獨立非執行董事。

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